冀东装备(000856) - 董事会战略委员会议事规则（2025年10月修订）

第一条 为适应唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会）， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，战略委 员会的提案应提交董事会审查决定。 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 公司战略发展管理部门是战略委员会的日常办 事机构，战略委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关 的部门或人员为其提供工作支持。 第二章人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事会成员构成。 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第五条 战略委 ...