冀东装备(000856) - 独立董事工作制度（2025年10月修订）

第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事工作制度 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公 司）为进一步完善法人治理结构，规范独立董事议事程序， 促进公司的规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《唐山冀东装备工程 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 ...