冀东装备(000856) - 董事会授权管理办法（2025年10月修订）

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会授权管理办法 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第二条 本办法所规范的授权，是董事会在一定条件和 范围内，将《章程》所赋予的职权委托董事长、经理代为行 使的行为。 第三条 授权管理基本原则是： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑合规和风险控 制要求，严格控制授权事宜，董事会的法定职权不得授权。 （二）分类授权原则。授权分为一般授权和临时授权。 （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持 相对稳定，并根据内外部因素的变化情况适时调整。 （四）有效监控原则。董事会对授权执行情况进行监督 检查，对授权权限执行进行有效监控。 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控， - 1 - 第一章 总 则 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称"冀东装备"或"公司"） 董事会授权管理行为，提高 经营决策效率， 增强企业改革发展活力， 根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》（以下简称 "《章程》"）等法律法规及文件要求，制定本 ...