冀东装备(000856) - 董事会议案管理办法（2025年10月）

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会议案管理办法 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议案管理，根据法律法规和证券监管规则等规范 性文件以及公司《章程》《董事会议事规则》等制度规定，结合 公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称议案是指包括公司董事会审议的议题、 相关的背景材料以及有助于审议的信息和数据等。提交董事会专 门委员会会议审议的议案可参照执行。 第三条 本办法所称提案人包括董事、董事会审计与风险委 员会、代表十分之一以上表决权的股东、总经理。 第四条 董事会议案管理应当遵循合规性、科学性、实用性 原则，以符合国有资产及证券监管规定、有利于董事会决策为基 本管理要求，议案内容明确、具体。 第五条 本办法的适用范围包括董事会议案的起草、报批、 归档和执行情况的监督等，董事会对议案的审议、表决等按照公 司其他相关制度执行。 第二章 职责权限 第六条 除公司《章程》《董事会议事规则》另有规定外，公 司董事会议案经董事会秘书初审报董事长决定是否列入董事会 议程。 1 第七条 公司董事会工作部门作为董事会议案管理部门 ...