中电港(001287) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

深圳中电港技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《深圳中电港 技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第二章 职 责 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本细 则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤 勉义务。 第四条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通。 （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东 ...