金新农(002548) - 董事会议事规则（2025年10月修订）

第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称公司)董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳市金新农科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会 深圳市金新农科技股份有限公司 董事会议事规则 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行管理。董事会应当依法履行职责，确保上市公 司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 关者的合法权益。 第三条 组成 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第四条 董事会下设机构 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，除另有规 ...