金新农(002548) - 董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）

深圳市金新农科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳市金新农科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，战略委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名以上董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会成员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有成员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职 务。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补 ...