金新农(002548) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市金新农科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和《公 司章程》中所规定的人员。 深圳市金新农科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会成员任期与其董事任期一致，任期届满，连选可 连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去薪 1 酬与考核委员会职务。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的成员。 第八条 薪酬与考核委员会因成员辞职、免职或者其他原 ...