传艺科技(002866) - 内部控制制度(2025年10月）

江苏传艺科技股份有限公司内部控制制度 江苏传艺科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏传艺科技股份有限公司（下称"公司"）内部控制，促进公司规范 运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部 门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （五）风险对策：公司管理层按照公司的风险偏好和风险承受能力，采取规避、降低、 分担或接受的风险应对方式，制定相应的风险控制措施； （六）控制活动：公司管理层为确保风险对策有效执行和落实所采取的措施和程序，主 要包括批准、授权、验证、协调、复核、定期盘点、记录核对、财产的保护、职责的分离、 绩效考核等内容； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度为公司实行内部控制的纲领性 ...