传艺科技(002866) - 外派董事管理办法（2025年10月）

江苏传艺科技股份有限公司外派董事管理办法 第一条 为了进一步规范江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）对外投资行为，完善本公司外派董事制度，切实保障本公司作为法 人股东的各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及本公司章程的有关规定，制订江苏传艺科技股份有限公司外派董事管理办法。 第二条 外派董事（以下简称"外派人员"）是指本公司对外投资时，由本 公司提名并代表本公司在全资、控股子公司或参股公司出任董事的员工。 第三条 外派人员行使《公司法》及其《章程》赋予董事的各项责权，勤勉 尽责，切实保障公司作为法人股东的各项合法权益。 第四条 凡本公司派往全资、控股子公司或参股公司任董事长、副董事长、 董事均适用本办法。 担任总经理、副总经理、财务总监等高级管理职务的外派人员参照本办法进 行管理。 第二章 外派人员的任职资格 第五条 外派人员必须具备下列任职条件： 1、自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，忠实履行职责，维护 本公司利益，具有高度责任感和敬业精神； 江苏传艺科技股份有限公司 外派董事管理办法 第一章 总则 第三章 外派人员的任免程序 2、熟悉本公司或派 ...