思进智能(003025) - 思进智能成形装备股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月）

思进智能成形装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所、证券监管机 构之间的指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 公司董事会秘书应当遵守法律法规和《公司章程》，承担高级管理人员的有 关法律责任，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取 不正当利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 措施，期限尚未届满； （三）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管 ...