迪森股份(300335) - 战略委员会工作细则（2025年10月）

战略委员会工作细则 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 董事任期届满未及时改选，或者独立董事辞任导致战略委员会中独立董事所 占比例不符合法律法规或《公司章程》的规定，在改选出的董事就任前，原作为 战略委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和 本工作细则的规定履行职务。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长。评审小组由公司各职能部门有关人员组成。 第 1 页 共 3 页 战略委员会工作细则 第一条 为适应广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号— ...