迪森股份(300335) - 重大信息内部报告制度（2025年10月）

第一条 为规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告及保密工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、准确、全面、完整地披露信息，确保信息披露的公平性，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广州迪森 热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会为公司重大信息内部保密工作的管理机构。董事会秘书为公 司重大信息内部报送及重大信息内部保密工作的负责人。 第三条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准、董事会 秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大 信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、 光盘等涉及重大信息及信息披露的内容的资料，须经董事会、董事会秘书审核同 意，方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各子公司都应做好重 ...