博思软件(300525) - 董事会提名委员会工作细则（2025年10月）

福建博思软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《福建博思软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 公司证券管理部负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公司 人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准备 工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，独立董事应当过半 数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提 名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定 的 ...