大胜达(603687) - 浙江大胜达包装股份有限公司董事会提名委员会议事规则

浙江大胜达包装股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）有关人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员应当占成员总 数的二分之一以上。 第四章 决策程序 第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司 实际情况，研究公司的董事，高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限， 形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...