大胜达(603687) - 浙江大胜达包装股份有限公司董事会议事规则

浙江大胜达包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件，以及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名，董事会设董事长 1 人，董事长由全体董事过半数选举产生。 第三条 董事会依据《公司章程》及相关法律法规的规定行使职权。 第四条 股东会确定董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、关联交易、 借贷、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度；重大投 资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 （一）公司拟进行对外投资、 ...