悦康药业(688658) - 独立董事工作制度（2025年10月修订）

悦康药业集团股份有限公司 独立 董事工作制度 悦康药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 1 悦康药业集团股份有限公司 独立 董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 2 第一条 为进一步完善悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规 范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及 《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存 ...