华强科技(688151) - 湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则

湖北华强科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员有效地履行职责，提高董事会的 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北 华强科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组成及其职权 第一节 董事会 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，原则上外部董事应占多数 （外部董事指除董事职务以外不在公司担任任何其他职务的董事，包括独立董 事），独立董事不少于三分之一。根据需要由控股股东在外部董事中明确 1 名外 部董事召集人。 第四条 公司董事会设立审计与风 ...