华强科技(688151) - 湖北华强科技股份有限公司董事会秘书工作细则

湖北华强科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，明确董事会秘书职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）有关规定和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖北华强科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情 况，制定本细则。 第二条 公司设置董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠 实、勤勉地履行职责，并对公司和董事会负责。董事会秘书具体负责信息披露工 作，作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经 ...