ST立方(300344) - 董事会议事规则（2025年10月）

立方数科股份有限公司 董事会议事规则 立方数科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事会的职责 权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责，维护 公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关 规定以及《立方数科股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助 董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行 职务。 第四条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会等四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 ...