湖南发展(000722) - 公司内部控制制度（2025年10月）

第四条 内控要实现以下总体目标： （一）保证经营管理严格遵守国家法律法规、规章、其他规范性文件及内部 制度等规定； 湖南能源集团发展股份有限公司 内部控制制度 （经公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，增强公司自我约束能力，提高公司经营管理水平和风险防范能力，防 范和化解各类风险，从而保证和促进公司规范经营和可持续发展，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》（财会 〔2008〕7 号）、《企业内部控制配套指引》（财会〔2010〕11 号）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件的规定和公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为湖南能源集团发展股份有限公司及所属公司， 本制度所称"所属公司"指公司设立的分公司、全资子公司、控股子公司以及其 他具有实际控制力的公司等。 第三条 本办法所称内部控制（以下简称"内控"），指公司董事会、党委 会、经理层和全体员工通过内控体系建设与执行、内外 ...