迪阿股份(301177) - 《独立董事专门会议制度》（2025年10月修订）

迪阿股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中小股东利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《迪阿股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规 ...