中原传媒(000719) - 董事会发展与战略委员会工作细则

中原大地传媒股份有限公司 董事会发展与战略委员会工作细则 （经公司 2025 年 10 月 29 日召开的九届十五次董事会审议通过） 第一章 总 则 第三章 职责权限 1 第七条 发展与战略委员会具有下列职责： （一）负责研究国内外经济发展形势，行业发展趋势，国家和行业政策发 展方向，向董事会提供国家政策、行业发展研究报告； 第一条 为适应中原大地传媒股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，规范公司决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和决策质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公 司章程及其他有关规定，公司特设立董事会发展与战略委员会（以下简称发展 与战略委员会），并制定本工作细则。 第二条 发展与战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 发展与战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 发展与战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 发展与战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主 持委员会工作并召集委员会会议。 第六条 发展与战略委 ...