凯恩股份(002012) - 子公司管理制度

浙江凯恩特种材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，促进子公司健康发展，提高公 司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《浙江凯恩特种材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本规定所称"子公司"为"控股子公司"和"参股公司"。 "控股子公司"是指公司持有其50%以上股份，或者虽持有其股份低于50%，但能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 （二）公司董事会秘书办公室主要负责对控股子公司重大事项的信息披露工作，对 控股子公司规范治理等方面进行监督； 对于参股公司，公司董事会秘书办公室与派出人员，共同负责日常联络与合规建议； （三）公司其他职能部门可以在职责范围内加强对控股子公司进行垂直指导。 第五条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制订具 ...