凯恩股份(002012) - 独立董事工作制度

浙江凯恩特种材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为明确浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事的职责权限，充分发挥独立董事的作用，完善公司治理结构，促进公司规范 运作，维护公司整体利益，保护股东尤其是中小股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件、交易所业务规则和《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者存在 利害关系的单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...