凯恩股份(002012) - 董事会议事规则

浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了规范浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和规范性， 切实行使董事会的职权，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件和《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定和要求，并结合公司的实际情况，特制定本议事规则。 第二条 董事会的组成和职权 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，对股东会负责。 董事会在《公司章程》规定和股东会授权范围内行使职权。 第三条 董事会秘书办公室 公司设董事会秘书办公室，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章，办 理董事会授权事项。 第四条 专门委员会 为提高决策效率，加强日常业务的监督，根据实际需要，董事会设立战略与 可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各专门委员 会成员应从董事会成员中选举产生，董事会负责为专门委员会制定 ...