玉禾田(300815) - 内部审计制度（2025年10月）

玉禾田环境发展集团股份有限公司 内部审计制度 二零二五年十月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 组织机构和人员 3 | | 第三章 | 职责和范围 4 | | 第四章 | 权限 6 | | 第五章 | 审计报告 7 | | 第六章 | 监督 8 | | 第七章 | 内部控制的检查和披露 8 | | 第八章 | 附则 9 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资 者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《玉禾田环境发 展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是公司组织的一项重要管理工作，同时也是其他管理系统 保持诚实、有效的方法之一。审计部将按照公司的要求开展审计活动。 第三条 审计部的宗旨是：通过开展独立、客观的保证性与咨询性活 ...