玉禾田(300815) - 董事会议事规则（2025年10月）

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 1 / 26 | | | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论， 作出科学、迅速和谨慎的决策，提升公司内部治理效果，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件和《玉禾田环境发展集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 3 / 26 （一）召集股东会，并向 ...