广生堂(300436) - 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）

福建广生堂药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等其他现行有关法律、法规的规定及《福建 广生堂药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会构成符合法律、 行政法规、部门规章及公司章程的规定。 公司董事、高级管理人员应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞 ...