帝欧水华(002798) - 董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年10月修订）

帝欧水华集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《帝欧水华集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设董事会薪酬与考核委 员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称非独立董事是指在公司支取薪酬的，非担任独立董事职 务的董事，高级管理人员根据《公司章程》确定。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据公司非独立董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重 要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主 ...