帝欧水华(002798) - 董事会秘书工作细则（2025年10月修订）

董事会秘书工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，可以聘任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。董事会秘书和证券事务代表应当通过深交所组织的董 事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。 帝欧水华集团股份有限公司 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事过经济、管理、证券等相关工作； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律法规和 ...