博盈特焊(301468) - 广东博盈特焊技术股份有限公司内部控制制度

广东博盈特焊技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续 发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及公司章程的规定，制定本制 度。 第二条 公司内部控制制度是为防范经营风险，保护资产的安全与完整， 促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施 的总称。 第三条 内部控制的职责： 董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，定期对公司内部 控制情况进行全面检查和效果评估； 总经理：全面落实和推进内部控制制度相关规定的执行，检查公司职能部门 制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况； 公司职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制 度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。 第二章 内部控制的原则和目标 第四条 公司内部控制制度的原则： （一）全面 ...