六九一二(301592) - 独立董事专门会议制度（2025年10月）

四川六九一二通信技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）《公司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事应当根据相关事项不定期召开独立董事专门会议，并 应于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 第四条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点、方式； （二）会议需要讨论的议题； （三）会议联系人及联系方式； （四）会议通知的日期。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充 分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、 ...