明阳电路(300739) - 独立董事年报工作制度（2025年10月）

深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事年报工作制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立 董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的有关规定以及《深圳明阳电路科技股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司信息披露管理制度等相关规定，结合公司年报编制 和披露实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事年报工作制度 （一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同 比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况； 第六条 在年审注册会计师进场前，独立董事就审计计划、审计小组的人员 构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注 ...