明阳电路(300739) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年10月）

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，由董事会提 名表决通过。 主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。 深圳明阳电路科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及 《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案 ...