汇通集团(603176) - 汇通集团董事会提名与薪酬考核委员会工作规则

第三条 本规则所称高级管理人员是指总经理、总工程师、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及《公司章程》确定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当超 过半数并担任召集人。 第五条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 汇通建设集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生、考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《汇通建设集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《汇通建设集团股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，制定本规则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，主要负责遴选合格的董事及高级管理人员的人选，对董事及高级管理人员人 选进行审核并提出建议；负责研究公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和 程序并向董事会提出建议；负 ...