华生科技(605180) - 董事会议事规则（2025年10月）

浙江华生科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）过半数独立董事提议时； （四）审计委员会提议时； （五）证券监管部门要求召开时； （六）公司章程规定的其他情形。 第七条 提议召开临时董事会会议者，应签署一份或者数份同样格式内容的书面 提议，提请董事会召集临时董事会会议，并提出会议议题和内容完整的议案。 第一条 为了确保浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的工 作效率和科学决策，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司董事会的运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《浙江华生科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项。 第三条 公司董事会由 ...