华生科技(605180) - 董事会战略委员会工作细则（2025年10月）

浙江华生科技股份有限公司 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第五条 公司证券投资部为战略委员会的日常办事机构，负责组织对拟提交 战略委员会审议相关事项进行初审，并跟踪相关事项的实施（执行）进展。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展要求， 加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制，提高公司投资决策的科学 性、规范性和效率，防范投资风险，保障投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《浙江华生科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《董事会议事规则》等有关规定，特设立公司董事会战略委员会， 并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事， 公司董事长担任委员会主任委员（即召集人），其他委员由 ...