华生科技(605180) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）

浙江华生科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江华生科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《董事会议事规则》等有关规定，特设立公司董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"本委员会"）,并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 本委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责制 定公司董事和高级管理人员的薪酬及考核政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、监事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会 认定的其他高管人员。 第二章 组织机构 第四条 本委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名，其他委员由董 事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会选举 产生。本委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任，主任委员 由董事会选举产生。 第五条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...