华生科技(605180) - 董事会提名委员会工作细则（2025年10月）

浙江华生科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《浙江华生科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《董事会议事规则》等有关规定，特设立公司董事会提名委员会，并 制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 为保证各位委员在议事前获得与议题相关而且充分的信息，董事会 办公室应当保证在会议召开前至少 3 日将有关信息送达各位委员。公司相关部门 应协助董事会办公室按期提供信息。三分之一以上委员认为资料不充分，可以提 出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。 第二章 组织机构 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名，其他委员由 董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会选 举产生。本委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任，主任委 员由董事会选举产生。 第四条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务, ...