鸿特科技(300176) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-086 广东鸿特科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 为满足公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿 特"）的流动资金需求，董事会同意肇庆鸿特向关联方广东万乾投资发展有限公 司申请借款，借款总额不超过人民币 15,000 万元（可根据实际需要在借款有效 期内随借随还，额度循环使用），借款期限 1 年，借款利率参照银行同期贷款利 率执行。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 本议案关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士已回避表决。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司一层会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 ...