瑞丰光电(300241) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-058 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 1、审议并通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 1-9 月的经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票；表决通过。 2、审议并通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届董事 会第二十三次会议通知于2025年10月25日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2025 年 10 月 28 日下午 14:00 通过现场结合线上会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 ...