朗玛信息(300288) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-025 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电话、邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日下午 3 时 30 分在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其 中独立董事陈文德先生、杨小舟先生以通讯方式参会。公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》内容真实、准 确、完整的反映了公司 2025 年第三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行 ...