鹏辉能源(300438) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定并修订 公司部分制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》相关情况 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-046 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况及需求，公司不再设 置监事会，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再 适用，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，根据上述相 关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | -- ...