先导智能(300450) - 关于独立董事辞任暨提请独立董事提前就任的公告

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-064 关于独立董事辞任暨提请独立董事提前就任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞任情况 无锡先导智能装备股份有限公司 二、提请独立董事提前就任情况 公司于 2025 年 1 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 增选公司独立董事的议案》，同意提名黄斯颖女士为公司第五届董事会独立董事 候选人，任期自公司在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行 并上市"）之日起至第五届董事会任期届满之日止。黄斯颖女士的任职资格和独 立性已经深圳证券交易所审核无异议，并于 2025 年 2 月 14 日召开的 2025 年第 - 1 - 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-064 一次临时股东大会审议通过。 鉴于郭霞生先生辞任将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之 一，为保障公司董事会正常运作，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于提请独立董事提前就任的议案》，同意 ...