中石科技(300684) - 第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-061 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件、即时通讯等方式向全体监事送 达，并于 2025 年 10 月 28 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结 合通讯方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、会议由监事会主席李素卿女士主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司提供 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》切实反映了本 ...