中石科技(300684) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-067 北京中石伟业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京中石伟 业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，经北京中石伟 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议通过，拟 于 2025 年 11 月 18 日（星期二）召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称 "本次股东会"）。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日下午 14: ...