中石科技(300684) - 关于取消监事会、修订《公司章程》、制定及修订公司治理制度的公告

公司治理制度的公告 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-064 北京中石伟业科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、制定及修订 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议， 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司治理制度的 议案》，上述议案中《公司章程》及部分制度尚需提交公司股东会审议。现将具 体情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》的规定，结合 公司实际情况，公司将不再设监事会及监事，由董事会审计委员会承担监事会职 责，《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规 定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第五届 监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相 ...