爱司凯(300521) - 第五届董事会第五次会议决议公告

爱司凯科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日以 通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第五次会议的通知。 2、会议于 2025 年 10 月 29 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，由董事长李明之先生主持，本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。 3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的相关规定，合法有效。 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-039 根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律、法规的相关要求，公司编 制了《2025 年第三季度报告》，公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，符 合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反 ...