恒宝股份(002104) - 恒宝股份第九届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-044 第九届董事会第一次临时会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次临时会议于 2025 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开。 一、 董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 恒宝股份有限公司 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第 九届董事会董事长的议案》。 董事会同意选举钱京先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后） （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任 公司总裁的议案》。 1 1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2025 年 10 月 22 日以书面方式向 公司全体董事发出了会议通知。 2. 董事会会议的时间、地点和方式：2025 年 10 月 29 日上午 9:00 以通讯方式 召开。 3. 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4. 董事会会议的主持人和列 ...